Brakuje bitcoinów, karteli i milionów: eksperyment w 2022 roku dla byłych bankierów na uwięzi?

Bankier mafijny? – Shadow banking, były właściciel NFL, niezabezpieczone stablecoiny, kolumbijskie kartele narkotykowe… Brzmi to jak fabuła drugorzędnego filmu, ale taka jest rzeczywistość otaczająca Reginalda Fowlera, rzekomego shadow bankera z Tether. Wróćmy do sprawy Crypto Capital, która wstrząsnęła ekosystemem Bitcoin (BTC) w 2019 roku.

Spojrzenie wstecz na sprawę Crypto Capital

W kwietniu 2019 r. iFinex, spółka dominująca Tether i Bitfinex, została postawiona w stan oskarżenia w Stanach Zjednoczonych za podejrzenie wykorzystania środków od swoich spółek zależnych. W rzeczywistości iFinex mógł użyć plików 850 milionów dolarów na kontach Tether na pokrycie strat Bitfinex.

Źródłem tego przypadku jest Crypto Capital. Firma z siedzibą w Panamie działała jako pośrednik dla Bitfinex, który nie zabezpieczył usług konwencjonalnego banku. W tym momencie historii świata kryptowalut banki nie miały nic wspólnego z firmami kryptograficznymi i systematycznie odmawiały otwarcia dla nich konta. Ten tryb płaci Bitfinex Aby skorzystać z usług Crypto Capital.

Jednak gdy tylko panamska firma otrzymała swój pierwszy transfer z Bitfinex, jej liderzy zniknęli. Więc wymiana musiała stawić czoła Duży niedobór przepływów pieniężnych. Aby go wypełnić, Bitfinex polegał na rezerwach Tethera.

W lutym 2021 r. Bitfinex osiągnął polubowne porozumienie z amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Giełda musiała zapłacić a 18,5 miliona dolarów grzywny bez konieczności przyznania się do oszustwa.

Za Crypto Capital znajdowała się kolorowa postać: Reginald Fowler. Fowler rozpoczął karierę jako piłkarz amerykański, zanim został biznesmenem. W 2005 zainwestował we franczyzę Wikingowie z Minnesoty, ale wycofał się z działalności w 2014 roku z powodu braku środków na spłatę zadłużenia słabnącej franczyzy. Potem sportowiec zmienił się w Finansista specjalizujący się w wątpliwych transakcjach.

>> Handluj w Bitcoin A kryptowaluta bez rozbijania banku? Ascendex otwiera przed tobą ramiona <

Proces Reginalda Fowlera odbędzie się w 2022 roku

Reginald Fowler oskarżony o świadczenie usług bankowość cieni Poprzez Crypto Capital. Ta firma ma powiązania z iFinex, a także z kartelami kolumbijskimi. W sierpniu sąd wyznaczył datę orzeczenia dla tych faktów w: Pierwszy kwartał 2022.

zatrudnienie Październik 2019, Prezes Crypto Capital, Evan Lee, w Polsce. Doprowadziło to do Ukradł ponad 350 milionów dolarów Fundusze w jednym z oddziałów Crypto Capital. Te pieniądze można było powstrzymać Pranie brudnych pieniędzy dla karteli kolumbijskich. Globalne rozwiązania handlowe, spółka zależna Fowlera, jest głównym klientem Crypto Capital i aktywnie uczestniczy w jej działalności.

gdzie Grudzień 2019Dlatego Fowler jest oskarżony o oszustwa bankowe, nielegalny transfer środków oraz pomocnictwo i podżeganie bankowość cieni. Powiązane wydatki bankowość cieni Twierdzi, że Crypto Capital świadczyło usługi bankowe na rzecz Bitfinex, Binance i innych nieuregulowanych giełd.

Dwa lata później, pomimo pewnych zwrotów akcji, postępowanie nadal trwa. W grudniu 2020 r. prawnicy Fowlera wycofali się ze sprawy, ponieważ ich klient nie zapłacił im.

W lutym 2021 r. wymiar sprawiedliwości zaproponował Fowlerowi przyznanie się do winy bez przechodzenia przez więzienną lożę. Jedyny minus: Fowler musiał zapłacić grzywnę w wysokości 371 milionów dolarów, aby uciec z więzienia. Oczywiste jest, że osoba, która nie zapłaciła swojemu prawnikowi takiej kwoty, nie jest w stanie. Więc były sportowiec odmówił zgody. Tak więc ostateczny werdykt w tej sprawie zostanie wydany na początku 2022 roku.

Oprócz tych prawnych zwrotów akcji, bitcoin i kryptowaluty pozostaną na miejscu i zmienią krajobraz gospodarki. Ze swojej strony nie spóźnij się i Przejdź do rejestracji na Ascendex A jeśli to czytasz, możesz być jednym z 400 nowych użytkowników, którzy skorzystają z dodatkowych 5 USD plus 10% zniżki na opłaty transakcyjne (link partnerski, z zastrzeżeniem transakcji o wartości co najmniej 100 USD, zobacz warunki na stronie).