Dziesięć osób próbowało w zeszły poniedziałek za oszustwa

Wśród oskarżonych są Eric Rubik, francuski kierowca, który we wrześniu 2011 roku przejechał izraelskiego Lee Zitouniego w Tel Awiwie przed jego ucieczką, oraz jego pasażer, Claude Khayat.

Le Figaro z AFP

opublikowany W dniu 17.04.2023 o 05:55

Firmy ekranowe, fałszywe faktury, samochody kupione na kredyt, a następnie odsprzedane i jackpot w wysokości ponad miliona euro przechodzą przez Polskę i Izrael: dziesięć osób jest sądzonych od poniedziałku do Bobini masowe oszustwo. Wśród oskarżonych Eryk RubikFrancuski kierowca, który potrącił Izraelczyka Mam oliwki w Tel Awiwie We wrześniu 2011 r., przed ucieczką ze swoim pasażerem, Claude’em Khayatem.

Obaj mężczyźni nie są na pierwszej próbie. Skazani już za oszustwa, uważani są za mózgi tego nowego oszustwa, które będzie działać w latach 2013-2014 i pochłonie prawie sto ofiar. Aby przeprowadzić swoją sprawę, bohaterowie zastosują prawdziwy przewodnik po oszustie.

Najpierw reaktywują uśpione spółki, które wciąż są zarejestrowane w Rejestrze Handlowym, aby zwiększyć ich wiarygodność w bankach. ToniokacDostarczą zaliczkę w wysokości 100 000 euro, aby pomóc im rozpocząć działalność. Na czele tych firm mianowali dyrektorów słomy, często krewnych, takich jak ich żony lub wujowie.

„Manu bankier”

Kandydaci będą otwierać konta bankowe dzięki fałszywym bilansom, fałszywym zeznaniom podatkowym i zmowie”Manu bankierByły bankier HSBC działa jako pośrednik między instytucjami bankowymi a członkami sieci oszustów.Z Banque de France otrzymał korzystne oceny dla firm fasadowych, cenny sezam w ułatwianiu kredytu.

Przeczytaj także – „Mieszkałem z oszustem, który zabrał mi 30 000 euro”: historia 60-letniej Anne, ofiary oszustwa miłosnego

Dzięki dostępnym pieniądzom wiele firm, w tym Metals Europe, będzie mogło kupować samochody na wynajem, wymieniać tablice rejestracyjne, a następnie odsprzedawać je po bezkonkurencyjnych cenach pozbawionym skrupułów warsztatom. Podczas przeszukania siedziby Metals Europe w Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) śledczy odnajdą czyste miejsce o powierzchni 6 m2, składające się z biurka, krzesła i komputera.

Pieniądze zebrane ze sprzedaży co najmniej 18 samochodów (Smart, Mercedes-Benz, Clio) dzięki kompleksowemu pakietowi finansowemu trafiają do Polski, Węgier lub Izraela. Pieniądze są następnie zwracane przestępcom w gotówce w zamian za kilka prowizji dla różnych pośredników, w tym księgowego, który występuje pod pseudonimem MH”Magax„, Magik.

Wyjazd do Marakeszu

Na zapleczu pracodawcy SAF, strona cywilna, utworzy fałszywe konta z fałszywymi fakturami i pozwoli na wypłatę pieniędzy. Ta dobrze ugruntowana procedura zostałaby powtórzona w innych oszustwach dokonywanych przez Groupe Allianz de France (GAF), które bawiłyby się dwuznacznością nazwy firmy ubezpieczeniowej Allianz. Ci ostatni otrzymaliby wyroki skazujące za nieuczciwą konkurencję w 2014 r. GAF rekrutował kobiety ze świty Erica Rubika i Claude’a Khayata pod fałszywymi tożsamościami i przedstawiał je jako sprzedawczynie.

Kontaktowali się z rzemieślnikami z Yellow Pages, o których myśleli, że są powiązani z firmą powiązaną z grupą ubezpieczeniową, i proponowali założenie strony internetowej i dostarczenie portfolio klientów za 5000 euro. Umowy nigdy nie zostałyby zrealizowane, a oszustwo spowodowałoby unieważnienie około pięćdziesięciu firm z powodu szkód szacowanych na ponad 200 000 EUR. Czeki będą przelewane i odbierane w Polsce, firmowe karty kredytowe wykorzystywane w celach prywatnych do zakupu kawioru lub zafundowania sobie wycieczki do Marrakeszu lub Tel Awiwu.

Przeczytaj także – Jak udaremnić oszustwa internetowe?

„religia pokera”

W sumie ośmiu mężczyzn i dwie kobiety w wieku od 41 do 61 lat są od poniedziałku sądzone przed sądem karnym w Bobigny za oszustwa, pranie brudnych pieniędzy lub ukrywanie się w zorganizowanym gangu. Ponad dwadzieścia firm przyłączyło się jako partie obywatelskie. Proces ma zakończyć się w piątek. Dziesięciu oskarżonych: handlowiec, księgowy, nauczyciel sportu, kierownik finansowy, projektant wnętrz czy analityk, przyznało się w różnym stopniu do udziału w oszustwie, a część z nich usprawiedliwiała się odszkodowaniem.Pokerowy dług„.

Eric Rubik będzie twierdził, że musiał zwrócić kaucję pożyczoną od członka klanu Hornków, przestępczości zorganizowanej i „Przyjaciel z dzieciństwaPo uwięzieniu za zabójstwo w sprawie Zeitouni i oszukańczy zakup ostryg o wartości 35 000 euro.